中航工业产融控股股份有限公司 关于股票终止上市暨摘牌的公告

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-047

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

关于股票终止上市暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司终止上市不适用退市整理期的情形。

● 公司股票终止上市暨摘牌日期为2025年5月27日。

● 是否进入退市板块挂牌：是。

● 主办券商：中信建投证券股份有限公司。

● 公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。敬请广大投资者关注主办券商后续披露在全国中小企业股份转让系统（）的股份确权公告，尽快完成股份确权手续，并办理加挂资金账户等交易结算手续。

2025年5月21日，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）收到上海证券交易所作出的《关于中航工业产融控股股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕117号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。

一、终止上市股票的证券种类、证券简称、证券代码、终止上市决定日期

（一）证券种类：人民币普通股

（二）证券简称：中航产融

（三）证券代码：600705

（四）终止上市决定日期：2025年5月20日

二、终止上市决定的主要内容

2025年5月21日，公司收到上海证券交易所作出的《关于中航工业产融控股股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕117号），决定主要内容如下：

展开全文

“中航工业产融控股股份有限公司：

你公司报送的关于中航工业产融控股股份有限公司股票主动终止上市的申请及相关文件收悉。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.7.9条和第9.7.10条的规定，经上海证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会审议，本所同意你公司按照《股票上市规则》第9.7.1条相关规定主动撤回公司股票在本所交易，并决定对你公司股票予以终止上市。

根据《股票上市规则》第9.7.11条的规定，你公司股票不进入退市整理期交易，本所将在公告公司股票终止上市决定之日起5个交易日内，对你公司股票予以摘牌，你公司股票终止上市。”

三、不进入退市整理期

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.7.11条规定，主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易，上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。因此，公司股票不进入退市整理期交易。

四、终止上市暨摘牌日期

上海证券交易所于2025年5月20日作出公司股票终止上市的决定，公司股票将于2025年5月27日终止上市暨摘牌。

五、终止上市后相关后续事宜

公司股票终止上市并摘牌后，根据《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。主办券商原则上应在摘牌后四十五个交易日内完成挂牌手续。

（一）公司将与中信建投证券股份有限公司签订《委托股票转让协议》，聘请中信建投证券股份有限公司为代办机构（即“主办券商”），委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认及全国中小企业股份转让系统退市板块股份登记结算等事宜。

（二）根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定，退市登记业务办理期间由主办券商负责登记公司股份，并办理股份确权、协助执法等业务。股东可到主办券商或其他具有全国中小企业股份转让业务资格的代办券商办理股份重新确认、登记和托管手续。

（三）公司或主办券商将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）申请办理沪市退出登记手续。自完成沪市退出登记至在退市板块办理完成股份初始登记业务期间，主办券商负责办理股份确权、协助执法及投资者证券持有和变动记录维护等业务。

（四）公司或主办券商将委托中国结算上海分公司为持有公司股票的个人和普通机构投资者提供证券账户的初步转换服务。中国结算上海分公司将根据投资者的沪市证券账户信息，初步转换得到投资者可在退市板块使用的证券账户。证券账户转换原则请详见主办券商在退市板块发布的公司股份确权公告。自公司股票终止上市暨摘牌后至主办券商办理完成退市板块初始登记业务期间，请投资者不要注销初步转换得到的证券账户，避免影响股份的登记和转让。

（五）敬请广大投资者关注主办券商在全国中小企业股份转让系统（）发布的股份确权公告，尽快完成股份确权手续，并办理加挂资金账户等交易结算手续。

六、公司股票摘牌后至退市板块挂牌前的信息披露

将由公司聘请的主办券商在全国中小企业股份转让系统（）代为披露。

七、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

联系人：公司证券事务部

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层

联系电话：010-65675115

电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-046

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月21日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗继德先生主持本次股东大会。会议采

取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业转让中航西飞及中航机载股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的《关于子公司中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业转让中航西飞及中航机载股票的议案》审议通过。上述议案为构成关联交易的普通决议议案，关联股东中国航空工业集团有限公司及下属单位未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭程、程毓琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表

决结果合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2025年5月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议